APDEJT.si

Vrhovno sodišče Indije je zavrnilo prošnjo igralke Jacqueline Fernandez za prekinitev postopka v primeru, ki ga vodi Urad za izvrševanje (ED) v zvezi z domnevnim pranjem denarja v vrednosti 2,15 milijarde rupij, povezanem s Sukeshom Chandrasekharjem. Sodišče je sicer igralki omogočilo, da se kasneje med sojenjem ponovno obrne na sodišče, vendar je zavrnitev njene prvotne prošnje velik udarec. Sodišče je poudarilo, da v zadevi ni bilo dokazano ničesar.

Urad za izvrševanje (ED) je aretiral kongresniškega poslanca iz Karnatake, Satisha Krišno Saila, zaradi njegove vpletenosti v primer pranja denarja, ki je povezan z nezakonitim izvozom zasežene železove rude iz pristanišča Belekeri leta 2010. Aretacija predstavlja nov udarec za kongresno stranko v Karnataki.

Indijski nacionalni preiskovalni urad je sprožil kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambani po prejemu pritožbe največje banke v državi, ki ga obtožuje prevare. Preiskava se nanaša na domnevno prevaro, ki jo je zagrešil Anil Ambani.

Urad za izvrševanje (ED) je izvedel racije proti kongresnemu MLA KC Veerendri v Karnataki in drugim posameznikom zaradi primera, povezanega z igrami na srečo na spletu. Veerendra naj bi imel deleže v podjetjih s kazinoji v Goi. Preiskava je povezana s pranjem denarja in nezakonitimi dejavnostmi iger na srečo na spletu.

Anil Ambani se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v zvezi s primerom pranja denarja, ki se nanaša na domnevne finančne nepravilnosti in preusmeritev posojil v višini več kot 17.000 rupij, s strani več podjetij skupine Anil Ambani, vključno z Reliance Infrastructure. ED je pred tem izvedel tridnevno operacijo in izdal nalog za prijetje.